O Ministério Público Federal denunciou os controladores da Laep Investments (MILK33) e pediu a condenação de seus dirigentes por diversos crimes, incluindo crime contra o sistema financeiro e mercado de capitais, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O MPF estima prejuízo de quase R$ 5 bilhões aos investidores e credores da companhia, considerando as captações indiretas, impostos atrasados e prejuízos acumulados.